Мащабна Измама В - Новини

... така че ако искате да дарите там, това им дава всичко, независимо дали е Venmo, Cash App, крипто, всички можете да го направите точно там.“

... предоставена след тяхното приключване.За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News ShowcaseПо темата

... лошите актьори“.Дата за произнасяне на присъдата за Adow все още не е насрочена. Забележка: Горният видеоклип е излъчен за първи път на 18 септември 2025 г.

... са разнообразни.Този случай е пример за ефективното сътрудничество. Между нотариуси и полиция. То води до предотвратяване на големи финансови щети. И защитава гражданите от измамници.

... с европейски средства. Щетите се изчисляват на 1,2 милиона евро. Разследванията често разкриват използване на фалшиви документи. Проблемът със системната корупция остава сериозен в страната.

... организация с членове в Хърватия и Италия. Лаура Кьовеши: Румъния привлича извършителите на ДДС измами Европейският главен прокурор отчита навлизане на италианската и китайската мафия

... средства. Успешното приключване на това разследване би било сериозен сигнал, че България най-сетне е готова да се справи с корупцията по високите етажи на властта.

... е разговарял с никого за такъв концерт. Любопитното е, че певецът има концерт в България на същата дата, но не в Габрово, а в Горна Оряховица.

... че събитието се отменя и след 14 октомври ще бъдат върнати парите на всички, закупили билети.Потърпевши споделят, че пари така и не им били върнати.

... всички длъжници, WGM ще бъде поставен в положение, в което ще представлява както жертвата, така и извършителя на масивна измама“, пише Evolution в своето подаване.

... измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.

... газ-анализатора със сонда, към единия край, на която бил присъединен маркуч. Проследявайки го, служителите забелязали, че влиза в офисното помещение през прикрита дупка в стената.

... били вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията.51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

... данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

... вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

... данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

... били вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията.51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

... данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

... съд в Букурещ, обхваща престъпления като данъчна измама, измама с обществени средства, фалшификация на документи, търговия с некачествени лекарства и участие в организирана престъпна група.

... загуби вероятно са значително по-големи. Гръцката служба за публични приходи (AADE) активно съдейства за оценка на допълнителните щети от митнически измами, уточняват от европейската прокуратура.

... това право ", продължи тя. "Вашият офис има органа, а сега мандатът, да действа решително."  Питър Пинедо е писател на политика за Fox News Digital.

... загуби вероятно са значително по-големи. Гръцката служба за публични приходи (AADE) активно съдейства за оценка на допълнителните щети от митнически измами, уточняват от европейската прокуратура.

... средства от ЕС за пасища, които не са притежавали или наемали. Раздавани са и субсидии за земеделска дейност, която никога не била извършвана.Парите са отпускани бе

... места, трудно подвижни, в напреднала възраст, част от тях и с представени медицински документи по делото. Разпитите бяха извършени от районни съдилища в цялата страна.

... полиция, проведоха обиск в централата на OPEKEPE. Властите са разкрили обширна схема с фалшиви заявления за пасища, използвани за незаконно получаване на средства от ЕС.

... внезапни проверки и обиски в офисите на Агенцията за плащания на общностна помощ както в Атина, така и в Крит. Тези операции, проведени в сътрудничест

... внезапни проверки и обиски в офисите на Агенцията за плащания на общностна помощ както в Атина, така и в Крит. Тези операции, проведени в сътрудничеств

... съучастието са изиграли роля. Въпреки че Крит привлече значително внимание, разследването остава в национален обхват и властите потвърдиха, че разследванията се разширяват в множество посоки.

... или съучастието са изиграли роля. Въпреки че Крит привлече значително внимание, разследването остава в национален обхват и властите потвърдиха, че разследванията се разширяват в множество посоки.

... съучастието са изиграли роля. Въпреки че Крит привлече значително внимание, разследването остава в национален обхват и властите потвърдиха, че разследванията се разширяват в множество посоки.

... или съучастието са изиграли роля. Въпреки че Крит привлече значително внимание, разследването остава в национален обхват и властите потвърдиха, че разследванията се разширяват в множество посоки.

... или съучастието са изиграли роля.Въпреки че Крит привлече значително внимание, разследването остава в национален обхват и властите потвърдиха, че разследванията се разширяват в множество посоки.

... съдебни дела-едното подадено през 2021 г., а другият през април 2025 г.-собствениците на звеното твърдят, че прикриване, което обхваща близо десетилетие и стотици милиони долари.

... че работят по подобни сигнали още от 2017 г. Само през 2024 г. са изпълнили три европейски заповеди за арести във връзка с подобни измами.

... в сделката, той подал жалба, че е станал жертва на имотна измама. По случая било образувано досъдебно производство.Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.

... различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург. Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.

... - така наречената "фабрика за хартия" или призрачна компания.Последвайте ни за още актуални новини в Google News ShowcaseПоследвайте btvnovinite.bg във VIBERПоследвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAMПоследвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK Продължи да четеш  

... искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.Всеки момент е важен! Последвайте ни в  и , за да сте в крак с темите на деня

... лицензирани.“Всеки, който има нова информация, е помолен да се свърже с полицията на 1-888-579 -1520 вътр. 5353 или Комисията по сигурността на Онтарио на 1-877-785-1555.

... включени в повече от 1500 доклади до SEC от януари 2021 г. до юни 2023 г. в съответствие със стандартите Public Company Accounting Oversight Board.

... директор на отдела за правоприлагане на SEC. „Благодарение на усърдната работа на персонала на SEC, Borgers и неговата фалшива мелница за одит бяха окончателно затворени.“

... е съгласил да плати гражданска санкция от 12 милиона долара, а собственикът му Бенджамин Боргерс се е съгласил да плати неустойка от 2 милиона долара.

... в ACE, изкуствено надувайки цени на активите, подвеждайки търговците. Докладът показва, че прокурорите искат 20-годишни присъди за Пан и Лин и 12-годишен затвор за Уанг.

... държавата да продължи плащанията, докато продължава разследването. Департаментът по образованието на Минесота вече има независим генерален инспектор, който е по-упълномощен да разследва измами и разточителства.

... Royalty в The Building, да се свържат с Peel Regional Полицейско бюро за търговски автомобилни престъпления на 905-453-3311 разширение 3313 или по имейл на [email protected]